审核委员会

根据我们董事于2013年通过的一项决议案,本公司根据上市规则第3.21条成立审核委员会,并书面订明其职权范围。审核委员会的主要职责是,就外聘核数师的任免向董事会提供推荐意见,审阅财务报表及就财务报告提出重大意见并监督本公司内部控制程序。目前,本公司审核委员会由陆志成先生、徐家明先生及丘钜淙先生(均为独立非执行董事)组成。陆志成先生为本公司审核委员会主席。

职权范围

提名委员会

本公司于2013年成立提名委员会,并书面订明其职权范围。提名委员会的主要职责是,就填补董事会空缺的人选向董事会提供推荐意见。目前,提名委员会由蒋先生(主席兼执行董事)、徐家明先生及丘钜淙先生(均为独立非执行董事)组成。蒋先生为提名委员会主席。

职权范围

薪酬委员会

根据我们董事于2013年通过的一项决议案,本公司根据上市规则第3.21条成立薪酬委员会,并书面订明其职权范围。薪酬委员会的主要职责是,就有关本集团全体董事及高级管理层的整体薪酬政策及架构向董事会提供推荐意见、检讨表现挂鈎薪酬并确保概无董事厘定其本身的薪酬。目前,本公司薪酬委员会由陆志成先生、丘钜淙先生(均为独立非执行董事)以及邵小强先生(执行董事)组成。丘钜淙先生先生为本公司薪酬委员会主席。

职权范围

公司组织大纲及章程细则


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董事名单以及其角色及职能


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股东提名个别人士参选董事之程序


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