審核委員會

根據我們董事於2013年通過的一項決議案,本公司根據上市規則第3.21條成立審核委員會,並書面訂明其職權範圍。審核委員會的主要職責是,就外聘核數師的任免向董事會提供推薦意見,審閱財務報表及就財務報告提出重大意見並監督本公司內部控制程序。目前,本公司審核委員會由陸志成先生、徐家明先生及丘鉅淙先生(均為獨立非執行董事)組成。陸志成先生為本公司審核委員會主席。

職權範圍

提名委員會

本公司於2013年成立提名委員會,並書面訂明其職權範圍。提名委員會的主要職責是,就填補董事會空缺的人選向董事會提供推薦意見。目前,提名委員會由蔣先生(主席兼執行董事)、徐家明先生及丘鉅淙先生(均為獨立非執行董事)組成。蔣先生為提名委員會主席。

職權範圍

薪酬委員會

根據我們董事於2013年通過的一項決議案,本公司根據上市規則第3.21條成立薪酬委員會,並書面訂明其職權範圍。薪酬委員會的主要職責是,就有關本集團全體董事及高級管理層的整體薪酬政策及架構向董事會提供推薦意見、檢討表現掛鈎薪酬並確保概無董事釐定其本身的薪酬。目前,本公司薪酬委員會由陸志成先生、丘鉅淙先生(均為獨立非執行董事)以及邵小強先生(執行董事)組成。丘鉅淙先生為本公司薪酬委員會主席。

職權範圍

公司組織大綱及章程細則


請下載

董事名單以及其角色及職能


請下載

股東提名個別人士參選董事之程序


請下載